Pytanie biznesowe wyznacza zakres badania
Badanie zacznij od decyzji, którą ma wesprzeć raport, oraz wskazania podmiotu i okresu objętego analizą. Inny zakres będzie potrzebny przy wejściu we współpracę, inny przy wyjaśnianiu rozbieżności w dotychczasowych relacjach. Gdy pytanie dotyczy głównie konkretnego partnera, rozważ sprawdzenie kontrahenta przed podpisaniem umowy. W szerszym zleceniu określ także znaczenie powiązań i zdarzeń dla interesu firmy.
Źródła i granice pozyskiwania informacji
Źródłami mogą być właściwe rejestry publiczne, dokumenty legalnie udostępnione przez zleceniodawcę oraz inne informacje pozyskane zgodnie z prawem. Każdy materiał wymaga oceny pochodzenia, aktualności i związku z celem sprawy. Publiczna dostępność danych nie znosi obowiązków dotyczących ich przetwarzania. Licencja detektywa nie daje dostępu do cudzych kont, tajemnic prawnie chronionych ani baz zastrzeżonych dla uprawnionych organów.
Analiza powiązań i rozbieżności
Analiza powinna wyjaśniać, które powiązania są potwierdzone i dlaczego mają znaczenie dla badanego ryzyka. Zbieżność nazwiska, wspólny adres lub dawna relacja biznesowa same w sobie nie dowodzą nadużycia. Rozbieżności wymagają porównania źródeł i dat. W raporcie oddziel potwierdzone fakty od hipotez, a brak dostępu do dokumentu od ustalenia, że określone zdarzenie nie wystąpiło w badanym okresie.
Raport użyteczny dla decydenta
Raport powinien odpowiadać na uzgodnione pytania, wskazywać źródła i opisywać ograniczenia materiału. Przy każdym ryzyku potrzebne jest uzasadnienie, które pozwoli odróżnić sygnał ostrzegawczy od potwierdzonego zdarzenia. Ustal, czy odbiorcą jest zarząd, compliance czy kancelaria, oraz jak szczegółowa dokumentacja jest potrzebna. Szersze zasady współpracy opisuje strona o zleceniach detektywistycznych dla firm, obejmująca także poufność i rozliczenie.
Budżet i moment zakończenia badania
Budżet ustal według pytań, dostępności źródeł i niezbędnej pracy analitycznej. Umowa powinna wskazywać, kiedy wykonawca przedstawia ustalenia i kiedy potrzebuje zgody na rozszerzenie badania. Przed wyborem sprawdź kryteria potwierdzania uprawnień detektywa. Zleć sprawę firmową z opisem decyzji i oczekiwanego raportu, aby porównać oferty dotyczące tego samego zakresu zamiast ogólnych obietnic zdobycia informacji.